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洗米华被控289项罪

一、主要指控内容

面对如此错综复杂的犯罪集团案件,其罪名数量及类型尤为引人关注。被控创立及指挥犯罪集团、不法经营、诈骗及清洗黑钱等总计289项罪名,这本身已足以震惊世人。更具体的指控内容包括:

1.“赌底面”操作:在澳门多个赌厅内,通过台面下杠杆加大赌注的欺诈手段,欺骗企业和澳门特区。涉及非法投注金额高达八千多亿港元,非法获利至少达数百亿港元。这一操作手法无疑给澳门业带来了巨大冲击。

2.跨境非法活动:通过菲律宾、越南等地的直播平台吸引澳门及内地居民参与非法投注,并通过地下钱庄转移资金,形成了庞大的跨境犯罪网络。这种跨国界的非法行为更是加剧了案件的复杂性。

3.清洗黑钱:涉及巨额非法收益的跨境资金转移,这也是此案中极为严重的一项指控。

这一系列行为对澳门造成了巨大的影响,导致澳门特区少收了数十亿港元的税收,并造成多家企业重大损失。洗米华案件无疑成为了澳门司法史上的一大焦点。

二、案件审理过程

洗米华案件的审理过程同样充满了波折和焦点。从首次开庭到现在,案件已经历了一审、二审的漫长过程。

1.一审与二审的时间线十分明确:案件于澳门初级法院首次开审,随后经历了一审和二审的裁定,时间线清晰。在一审中,洗米华被认定多项罪名成立,被判长达18年的有期徒刑,并需支付巨额赔偿。而在二审中,部分罪名被推翻,但核心罪名仍被认定,刑期和经济处罚均维持原判。

2.案件的关键争议点在于法院对于“赌底面”和非法活动的定性。法院认定这些行为属于“不法经营”,但未构成对博企业的“诈骗”。由于涉及跨境非法资金流动,清洗黑钱罪被加重处罚。这一系列裁定显示了案件的复杂性和法院对此案的谨慎态度。

三、关联案件及影响

洗米华案件并非孤立的个案,其牵涉到的人员众多,影响深远。除了主要的涉案人员外,还有多名“代理”及赌客被牵涉其中,形成了庞大的跨境犯罪网络。该案也暴露了澳门中介行业长期存在的监管漏洞,推动了澳门特区的行业合规审查的加强。

特别是安以轩丈夫陈荣炼的受审,更是让此案受到了公众广泛的关注。作为集团关联人物,陈荣炼同样面临多项罪名的指控。这一系列案件的影响不仅局限于司法领域,更对澳门的社会、经济产生了深远的影响。

四、判决结果与执行

洗米华案件的判决结果堪称澳门司法史上的里程碑。经过漫长的审理过程,洗米华被判处长达18年的有期徒刑,并需支付巨额的经济赔偿。这一判决结果体现了法律的公正和严肃性,也显示了澳门特区对于打击犯罪、维护社会公正的坚定立场。

洗米华案件因其涉案金额巨大、罪名复杂且涉及跨境犯罪,成为澳门司法史上标志性案件。尽管部分罪名在二审中被推翻,但核心指控仍导致洗米华面临长期监禁和高额赔偿的命运。这一案件的审理和判决结果不仅对于洗米华个人产生了深远的影响,更对于澳门的社会、经济、法律产生了深远的影响。

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